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2019-10-23 14:17 幸福投資網
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[導讀] 業內人士稱,目前95%以上的數字貨幣量化團隊都在虧錢。有團隊因無法向投資人交代,已經選擇跑路。幣價回調時,幣圈的各類量化基金團隊,都出現了跑路潮。

幸福投資網10月23日訊——業內人士稱,目前95%以上的數字貨幣量化團隊都在虧錢。有團隊因無法向投資人交代,已經選擇跑路。

幣價回調時,幣圈的各類量化基金團隊,都出現了跑路潮。

近期,阿爾法、熊貓量化兩個打著“數字貨幣量化投資”旗號的資金盤都已跑路。其中,熊貓量化受害者上萬,總虧損額過億。

而真正的量化投資團隊,日子也並不好過。

今年7月,某交易所舉辦了一場模擬量化大賽,前10名中,有8名虧損。更諷刺的是,冠軍隊伍的勝出原因,竟然是全程空倉,什麼都沒做。

業內人士稱,目前95%以上的數字貨幣量化團隊都在虧錢。有團隊因無法向投資人交代,已經選擇跑路。

01

“李鬼”跑路

“量化投資”,已經成了幣圈中人避之唯恐不及的存在——此前,各種打著量化交易旗號的騙局,層出不窮。

今年8月,一家名為“阿爾法”的平台以跑路告終。

此前,這家平台對外宣稱,可以通過數字貨幣量化交易,幫助投資者“穩定獲利”。

“3分鐘收益25%。”阿爾法平台宣傳語如是寫道。

8月14日,經一個微信好友介紹,張璐注冊了阿爾法平台。

幣圈95%量化基金虧損 跑路團隊不斷

阿爾法平台宣傳頁面 阿爾法平台宣傳頁面

讓張璐沒想到的是,打著量化交易旗號的阿爾法平台,竟然是一個陷阱。

投資者在該平台注冊賬號後,很快便會被拉入平台交流群內。

據張璐介紹,群主會定時指導投資者,在指定時間購買阿爾法平台上的數字貨幣,並稱“只要按照我的策略購買,都可以賺錢”。

阿爾法量化投資交流群消息 阿爾法量化投資交流群消息

“在阿爾法平台,我分幾次充值了3萬元人民幣,但蹊蹺的是,這些錢都被要求向個人賬戶轉賬。”張璐表示。

在她注冊4天後,平台突然關閉,群主退群失聯。

“我也在這個平台上玩了一周多,第二周周二就跑路了。”另一位阿爾法投資者包興對一本區塊鏈表示,“加起來,大家有幾百萬資金被騙走了。”

在阿爾法平台之外,另一個量化交易平台“熊貓量化”的跑路,也在幣圈引起了軒然大波。

熊貓量化對外宣稱,自己是一家總部位于美國 谷、服務126個國家和139家國際大型交易所,在全球擁有超過2.3萬忠實粉絲的平台。

然而,熊貓量化的網站域名注冊信息卻顯示,該網站注冊于2019年3月,距今僅半年時間。

在用戶端,熊貓量化的主要產品,是“熊貓量化智能AI機器人(14.130, -0.05, -0.35%)”。它號稱“全天候24小時智能交易,是全球首款輕松、穩定、安全賺取比特幣的系統”。

然而,該平台公開的投資收益表,卻有著濃濃的資金盤味道。

熊貓量化以比特幣為量化投資標的。根據投資金額,投資人被分為五個等級,最低投資100美元,最高10000美元。

以最低等級為例。如果投資100美元,每天可獲得1%—3%的收益,年化收益為300%。

如果投資10000美元,年化收益為400%。

而在最高收益達到一定標準時,系統將為用戶自動結算。

熊貓量化平台投資收益表 熊貓量化平台投資收益表

除了靜態的投資收益外,熊貓平台還推出了團隊推廣收益,即資金盤中常見的動態收益。

根據團隊的推廣能力,熊貓平台將團隊領導人劃分為八個等級。若想成為最高一檔的皇冠領導人,團隊總投資額需達到432萬美元。此時,團隊領導人可以拿到整個團隊靜態收益的25%。

“熊貓量化自3月份成立後,發展迅速,在全國多地成立了運營中心並開展地推活動,短時間內就吸引了上萬投資者。”熊貓量化受害者宋揚告訴一本區塊鏈。

熊貓量化平台地推現場 熊貓量化平台地推現場

熊貓量化的比特幣地址顯示,今年3月至7月是該平台收幣最活躍的時期。在此期間,平台共收到了6869個比特幣,涉及資金4億元。

熊貓量化平台比特幣地址活躍情況熊貓量化平台比特幣地址活躍情況

今年8月開始,有投資者發現熊貓量化無法提現。9月,平台跑路。

“我在熊貓量化充值了50萬,全部被平台卷走。”宋揚表示。

目前,熊貓量化的比特幣地址中,仍留有1853個比特幣。

“熊貓量化是一個典型的假量化平台,我們曾反編譯過他們的代碼,發現代碼是他們從另一家公司買的,上面甚至還保留著原公司的信息。”廣州某量化平台負責人呂鵬陽告訴一本區塊鏈。

3個月攬財4億元,在經歷了短暫的瘋狂後,熊貓量化終于跑路。

02

正規軍虧損

“在幣圈,量化團隊跑路已經成為常態。”呂鵬陽表示。

跑路者中,既有PlusToken、熊貓量化等打著量化旗號的資金盤騙局,也有真的將資金投入市場做量化的正規軍。

“國內的2000多家量化團隊里,以幣本位計,具備持續盈利能力的量化團隊不會超過20%,以金本位計,不會超過5%;僅100家能盈利。”IX.com交易所創始人Allen在一次公開演講中表示。

今天7月,某投資機構聯合交易所舉辦了一場量化模擬交易大賽,活動吸引了數十家量化投資團隊參加。

然而,令人意外的是,排名前10的量化團隊中,有8個全部虧損。而冠軍隊伍取勝的秘訣,則是什麼都不做,全程空倉。

一位數字貨幣量化團隊成員也向一本區塊鏈表示︰“我們參加過一個合約交易大賽,一共100個隊,我們一直空倉,最後位居第16名。“

在呂鵬陽看來,現在幣圈的量化團隊,用一句話形容,就是“一頓操作猛如虎,一看賬戶兩毛五”。

某種程度上,這是當下許多幣圈量化團隊的真實寫照。

“今年量化基金爆倉的還少嗎?不是100%也是99%。大部分量化團隊是賺不到錢的。”呂鵬陽表示。

6月10日晚間,長江EMABA學員、原比特易合伙人張歆彤在“長江EMABA27官群”透露,比特易創始人惠軼于6月5日去世,年僅42歲。

網絡傳言稱,惠軼疑似動用了客戶的2000個BTC,用100倍杠桿做空爆倉,最終選擇自殺。

按照BTC當時5.6萬元的價格計,這次爆倉的資金損失超過1億元。

03

套路迭出

“真正的量化交易團隊,能實現10%的年化收益,已經非常不錯了。”某量化平台前員工董建宇告訴一本區塊鏈,“那些打著一年翻幾倍旗號的,基本都是騙子。”

在他看來,真正的量化團隊,由于執行嚴格的投資策略,大多不會爆倉。而爆倉跑路的平台後面,往往是賭徒。

在幣圈,一些量化團隊的投資策略十分激進。他們拿著投資人的錢開高倍杠桿梭哈,賭贏了,大家一起分錢;賭輸了,就只能跑路。

“他們做的不是量化,而是賭博。”董建宇表示。

一位幣圈老人將500個BTC交給了一支量化團隊,對方承諾三個月實現8%的收益。最近,當他再次聯系該團隊時卻發現,對方已經跑路。

還有許多打著量化旗號、宣揚超額收益的平台,實際上是“偽量化”。

它們的玩法無非幾種,其一就是資金盤。

以跑路的數字貨幣錢包PlusToken為例。Plustoken成立于2018年4月,最大的亮點是其獨有的“智能狗”功能——用戶只需轉入500美元以上的數字資產,就可以開啟“智能狗”,享受10%-30%的月收益。

根據官方資料,“智能狗”的收益來自各個交易所之間低買高賣的“搬磚套利”。除此之外,Plustoken用戶也可通過發展下線獲取佣金收入。

有投資者追蹤Plustoken的賬戶地址,發現它們在相當長的一段時間內,並未向交易所賬戶轉入任何資產。這意味著,所謂的“搬磚套利”並不存在。

如此一來,維持Plustoken高收益的原因已不言而喻。

而對于資金盤來說,跑路是唯一的結局。

除了資金盤,也有量化交易團隊與交易所、項目方合作,通過所謂的“做市”“市值管理”牟利。

量化團隊收到客戶的比特幣後,可能將比特幣換成其他幣種,放到交易所中套利,等到了結算期,再換回比特幣,返還給客戶。

在幣圈,許多項目方資金有限,沒有實力進行市值管理。而手握大量資金的量化團隊,就成了它們的合作伙伴。兩者會聯手操控幣價,或拉盤,或砸盤,再進行分潤。

而量化團隊還可能與交易所合作,為一些交易所制造交易深度,甚至共同做假單,收割散戶。

當然,也有量化團隊自行選擇小幣種拉盤、控盤,通過割韭菜的方式實現套利。

“數字貨幣量化交易平台的水很深,一般人最好別踫。”董建宇建議。

“許多人不想賺小錢,想一夜暴富,最後被打著量化旗號的資金盤收割。”呂鵬陽表示。

在幣圈,人性中的貪婪一面,很容易就會被激發。軟肋一旦露出,騙子就有了可乘之機。

而因為缺乏監管,在幣圈,操縱市場的行為也十分常見。很多量化團隊做的,也是割韭菜。

亂象,不知何時能休。

(幸福投資網綜合)

溫馨提示︰以上內容及數據僅作參考,請以市場實際情況為準,市場行情瞬息萬變,投資需謹慎。

美元比特幣基金虧損

[責任編輯︰Anna]

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